نظرة عامة
دورة «مكافحة غسل الأموال والامتثال: المستوى المتقدم» هي برنامج متقدم للممارسين ذوي الخبرة في مجال مكافحة غسل الأموال والامتثال. تغطي المبادئ ومتطلبات معايير IFRS ومعايير IIA وإطار COSO وأنظمة الضرائب الخليجية والأساليب العملية المستخدمة في المواقع، مع دراسات حالة من الخليج وأفريقيا والعالم. متاحة أونلاين، أو حضورياً في 60 مدينة، أو داخل شركتك.
ماذا ستتعلم
- شرح مبادئ مكافحة غسل الأموال والامتثال ومصطلحاته ونطاقه
- تطبيق المتطلبات ذات الصلة في معايير IFRS ومعايير IIA وإطار COSO وأنظمة الضرائب الخليجية
- تطبيق طرق التحليل المتقدمة على بيانات تشغيل حقيقية
- التعرف على المشكلات والمخاطر الشائعة وأسبابها الجذرية واختيار الإجراء التصحيحي المناسب
- إعداد خطة تحسين لموقع العمل أو المؤسسة
لمن هذه الدورة
صُممت لـالمتخصصين في المالية والمحاسبين والمدققين ومسؤولي الموازنات ممن لديهم خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.
محتوى الدورة (5 أيام)
- اليوم 1: مراجعة المبادئ الأساسيةمراجعة سريعة وأحدث التغييرات في معايير IFRS ومعايير IIA وإطار COSO وأنظمة الضرائب الخليجية
- اليوم 2: طرق التحليل المتقدمةتقنيات تفصيلية وتفسير البيانات والحسابات
- اليوم 3: تحسين التصميم والأداءرفع الاعتمادية والكفاءة وخفض التكلفة
- اليوم 4: تحري الأعطال في الحالات المعقدةتشخيص المشكلات متعددة الأسباب من بيانات الموقع
- اليوم 5: المخاطر واتخاذ القرار والتكاملبناء خطة قائمة على المخاطر وعرض التوصيات
ما تضيفه نسخة الـ10 أيام
- اليوم 6: مشروع تطبيقي، الجزء الأولتطبيق طرق الأسبوع الأول على حالة من مؤسستك
- اليوم 7: البيانات والأدوات الرقميةالبرمجيات والجداول والأدوات الرقمية المستخدمة عملياً
- اليوم 8: دروس من الحوادث والتدقيقاتما تعلّمنا إياه التحقيقات ونتائج التدقيق
- اليوم 9: مشروع تطبيقي، الجزء الثانياستكمال الحل واختباره وتحسينه
- اليوم 10: العروض والتقييم الختاميعرض المشروع أمام المجموعة والتقييم النهائي
أسلوب التدريب والشهادة
محاضرات تفاعلية وتمارين عملية ودراسات حالة واختبار قبلي وبعدي. يحصل المشارك على شهادة إتمام من قمّة العالمية للتدريب بعدد الساعات التدريبية (30 ساعة للدورة 5 أيام و60 ساعة للدورة 10 أيام). تُقدَّم الدورة بالعربية أو الإنجليزية.
المواعيد 2027–2030
لا يناسبك أي موعد؟ نعقد الدورة لفريقك في التاريخ والمكان الذي تختاره.
| التاريخ | المدينة | المدة | الرسوم | |
|---|---|---|---|---|
| 7–18 فبراير 2027 | الجزائر العاصمة حضوري | 10 أيام | $9,900 | سجّل الآن |
| 2–6 مايو 2027 | الرياض حضوري | 5 أيام | $5,500 | سجّل الآن |
| 7–18 يونيو 2027 | مانشستر حضوري | 10 أيام | $9,900 | سجّل الآن |
| 5–9 يوليو 2027 | بانكوك حضوري | 5 أيام | $5,500 | سجّل الآن |
| 18–29 أكتوبر 2027 | أونلاين مباشر أونلاين مباشر | 10 أيام | $5,500 | سجّل الآن |
| 12–23 يونيو 2028 | الدار البيضاء حضوري | 10 أيام | $9,900 | سجّل الآن |
| 10–14 يوليو 2028 | إدنبرة حضوري | 5 أيام | $5,500 | سجّل الآن |
| 7–18 أغسطس 2028 | زيورخ حضوري | 10 أيام | $9,900 | سجّل الآن |
| 22–26 أكتوبر 2028 | أربيل حضوري | 5 أيام | $5,500 | سجّل الآن |
| 4–15 ديسمبر 2028 | أونلاين مباشر أونلاين مباشر | 10 أيام | $5,500 | سجّل الآن |
| 21 يناير – 1 فبراير 2029 | جدة حضوري | 10 أيام | $9,900 | سجّل الآن |
| 12–16 فبراير 2029 | لشبونة حضوري | 5 أيام | $5,500 | سجّل الآن |
| 16–27 سبتمبر 2029 | عمّان حضوري | 10 أيام | $9,900 | سجّل الآن |
| 24–28 سبتمبر 2029 | بودابست حضوري | 5 أيام | $5,500 | سجّل الآن |
| 3–14 ديسمبر 2029 | أونلاين مباشر أونلاين مباشر | 10 أيام | $5,500 | سجّل الآن |
| 25 فبراير – 8 مارس 2030 | الشارقة حضوري | 10 أيام | $9,900 | سجّل الآن |
| 13–17 مايو 2030 | إدنبرة حضوري | 5 أيام | $5,500 | سجّل الآن |
| 16–27 يونيو 2030 | شرم الشيخ حضوري | 10 أيام | $9,900 | سجّل الآن |
| 6–10 أكتوبر 2030 | مدينة الكويت حضوري | 5 أيام | $5,500 | سجّل الآن |
| 25 نوفمبر – 6 ديسمبر 2030 | أونلاين مباشر أونلاين مباشر | 10 أيام | $5,500 | سجّل الآن |