نظرة عامة
دورة «مكافحة غسل الأموال والامتثال» هي برنامج تأسيسي يبني معرفة عملية متينة في مجال مكافحة غسل الأموال والامتثال. تغطي المبادئ ومتطلبات معايير IFRS ومعايير IIA وإطار COSO وأنظمة الضرائب الخليجية والأساليب العملية المستخدمة في المواقع، مع دراسات حالة من الخليج وأفريقيا والعالم. متاحة أونلاين، أو حضورياً في 60 مدينة، أو داخل شركتك.
ماذا ستتعلم
- شرح مبادئ مكافحة غسل الأموال والامتثال ومصطلحاته ونطاقه
- تطبيق المتطلبات ذات الصلة في معايير IFRS ومعايير IIA وإطار COSO وأنظمة الضرائب الخليجية
- استخدام الأدوات العملية وقوائم التحقق والحسابات بثقة
- التعرف على المشكلات والمخاطر الشائعة وأسبابها الجذرية واختيار الإجراء التصحيحي المناسب
- إعداد خطة تحسين لموقع العمل أو المؤسسة
لمن هذه الدورة
صُممت لـالمتخصصين في المالية والمحاسبين والمدققين ومسؤولي الموازنات والموظفين الجدد وكل من يحتاج أساساً متيناً في الموضوع.
محتوى الدورة (5 أيام)
- اليوم 1: المبادئ والمصطلحاتالنطاق والتعريفات الأساسية وموقع مكافحة غسل الأموال والامتثال في العمليات اليومية
- اليوم 2: الكودات والمعايير والمتطلباتما تشترطه معايير IFRS ومعايير IIA وإطار COSO وأنظمة الضرائب الخليجية وكيفية قراءتها
- اليوم 3: الطرق والأدوات والحساباتطرق عملية خطوة بخطوة وقوائم تحقق وأمثلة محلولة
- اليوم 4: التشغيل والتفتيش والمشكلات الشائعةالأعطال المعتادة وعلامات الإنذار وطرق التعامل معها
- اليوم 5: دراسات حالة وورشة عمل وتقييمتمرين جماعي على حالات حقيقية واختبار ختامي
ما تضيفه نسخة الـ10 أيام
- اليوم 6: مشروع تطبيقي، الجزء الأولتطبيق طرق الأسبوع الأول على حالة من مؤسستك
- اليوم 7: البيانات والأدوات الرقميةالبرمجيات والجداول والأدوات الرقمية المستخدمة عملياً
- اليوم 8: دروس من الحوادث والتدقيقاتما تعلّمنا إياه التحقيقات ونتائج التدقيق
- اليوم 9: مشروع تطبيقي، الجزء الثانياستكمال الحل واختباره وتحسينه
- اليوم 10: العروض والتقييم الختاميعرض المشروع أمام المجموعة والتقييم النهائي
أسلوب التدريب والشهادة
محاضرات تفاعلية وتمارين عملية ودراسات حالة واختبار قبلي وبعدي. يحصل المشارك على شهادة إتمام من قمّة العالمية للتدريب بعدد الساعات التدريبية (30 ساعة للدورة 5 أيام و60 ساعة للدورة 10 أيام). تُقدَّم الدورة بالعربية أو الإنجليزية.
المواعيد 2027–2030
لا يناسبك أي موعد؟ نعقد الدورة لفريقك في التاريخ والمكان الذي تختاره.
| التاريخ | المدينة | المدة | الرسوم | |
|---|---|---|---|---|
| 8–12 فبراير 2027 | بيروت حضوري | 5 أيام | $5,500 | سجّل الآن |
| 22 مارس – 2 أبريل 2027 | أثينا حضوري | 10 أيام | $9,900 | سجّل الآن |
| 26–30 أبريل 2027 | بودابست حضوري | 5 أيام | $5,500 | سجّل الآن |
| 23 أغسطس – 3 سبتمبر 2027 | كيغالي حضوري | 10 أيام | $9,900 | سجّل الآن |
| 20–24 سبتمبر 2027 | أونلاين مباشر أونلاين مباشر | 5 أيام | $3,000 | سجّل الآن |
| 24–28 يناير 2028 | جنيف حضوري | 5 أيام | $5,500 | سجّل الآن |
| 28 فبراير – 10 مارس 2028 | لندن حضوري | 10 أيام | $9,900 | سجّل الآن |
| 6–10 أغسطس 2028 | الدوحة حضوري | 5 أيام | $5,500 | سجّل الآن |
| 13–24 أغسطس 2028 | صلالة حضوري | 10 أيام | $9,900 | سجّل الآن |
| 28 أغسطس – 1 سبتمبر 2028 | أونلاين مباشر أونلاين مباشر | 5 أيام | $3,000 | سجّل الآن |
| 12–16 فبراير 2029 | بانكوك حضوري | 5 أيام | $5,500 | سجّل الآن |
| 14–25 مايو 2029 | لاغوس حضوري | 10 أيام | $9,900 | سجّل الآن |
| 30 يوليو – 3 أغسطس 2029 | تورونتو حضوري | 5 أيام | $5,500 | سجّل الآن |
| 20–31 أغسطس 2029 | تبليسي حضوري | 10 أيام | $9,900 | سجّل الآن |
| 29 أكتوبر – 2 نوفمبر 2029 | أونلاين مباشر أونلاين مباشر | 5 أيام | $3,000 | سجّل الآن |
| 7–11 يناير 2030 | تبليسي حضوري | 5 أيام | $5,500 | سجّل الآن |
| 21 يناير – 1 فبراير 2030 | بيروت حضوري | 10 أيام | $9,900 | سجّل الآن |
| 4–8 مارس 2030 | مراكش حضوري | 5 أيام | $5,500 | سجّل الآن |
| 24 مارس – 4 أبريل 2030 | الدوحة حضوري | 10 أيام | $9,900 | سجّل الآن |
| 2–6 ديسمبر 2030 | أونلاين مباشر أونلاين مباشر | 5 أيام | $3,000 | سجّل الآن |